STANDBY.DK Nyt om rejser
Groft slendrian og mangel på faste arbejdsrutiner har åbnet døren på vid gab for at hvidvaske penge i Forex butikker. Det står klart, efter den svenske Finansinspektionen, svarende til det danske Finanstilsynet, onsdag idømte Forex en afgift, en slags bøde, på 50 mio. skr. for »alvorlige brister« i håndteringen af reglerne mod hvidvaskning. Det skriver Berlingske Tidende i dag.
Ifølge Erik Saers, der er generaldirektør i Finansinspektionen i Sverige, har Forex forbrudt sig mod snart sagt enhver regel der findes på området.
Blandt overtrædelserne af reglerne var bl.a. manglende uddannelse af medarbejderne, manglende arkivering af, hvem der havde benyttet sig af Forex tjenester, manglende anmeldelser til myndighederne af mulige overtrædelser og mangel på identifikation af kunderne.
Bøden i Sverige slår direkte igennem i Danmark, hvor Forex driver en håndfuld butikker, hvor man bl.a. kan veksle valuta og overføre penge til ethvert land kloden rundt. De danske myndighederne vil nu undersøge procedurerne her i landet.
Bestyrelsesformand Rolf Friberg fra Forex bekræfter, at selskabet har måtte indføre nye skrappe interne regler i Sverige og Danmark for at sikre, at kædens butikker ikke benyttes til hvidvaskning af penge fra f.eks. narkokriminalitet eller sort arbejde.
»Vi har fået en alvorlig advarsel og har siden april arbejdet på at skærpe vore interne krav – både i Sverige og i Danmark. Vi har måtte erkende, at der var en række rutiner, som ikke fungerede tilfredsstillende, og det retter vi nu op på,« siger Rolf Friberg, der er bestyrelsesformand i Forex, der alene i Danmark har ni forretninger og desuden driver et trecifret antal forretninger i resten af norden.
I Danmark er det hvidvaskningssekretariatet under Bagmandspolitiet, der er anklagemyndighed og koordinerende myndighed i arbejdet mod hvidvaskning. Men her vil man ikke kommentere, om man har fået en anmeldelse mod Forex.
